Etiqueta: Sagrilaft

Si un cliente no ha adelantado el proceso de implementación del Sagrilaft, ¿qué debe hacer el revisor fiscal?

La Supersociedades expidió la Circular Externa 100-000016 de 2020 que modificó el capítulo X de su Circular Básica Jurídica, estableciendo la obligación para algunas empresas de implementar el Sagrilaft.

Las empresas obligadas a implementar el Sagrilaft tienen como plazo máximo el 31 de agosto de 2021.

La Supersociedades expidió la Circular Externa 100-000016 de 2020 que modificó el capítulo X de su Circular Básica Jurídica, estableciendo la obligación para algunas empresas de implementar el Sagrilaft.

Las empresas obligadas a implementar el Sagrilaft tienen como plazo máximo el 21 de agosto de 2021.

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En esta conferencia, la Dra. María Vanessa Ospina explica la gestión de riesgos como un proceso que se realiza para identificar y manejar los riesgos […]

Empresas obligadas a poner en marcha el Sagrilaft tendrán plazo hasta el 31 de agosto de 2021 para implementar este programa.

El oficial de cumplimiento debe participar activamente diseñando, implementando y monitoreando el Sagrilaft.

También debe tomar decisiones frente a la gestión del riesgo de lavado de activos que se podría presentar en las organizaciones.

El oficial de cumplimiento debe tener capacidad para tomar decisiones frente a la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Las empresas deben designar un individuo con la idoneidad, experiencia y liderazgo requeridos para gestionar riesgos relacionados con la corrupción.

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En esta conferencia, el Dr. Andrés Jiménez se enfoca en términos como lavado de activos, riesgos y corrupción, para que los oficiales de cumplimiento, quienes […]

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En esta conferencia,  el Dr. Carlos Tocora Manrique, afirma que en este momento sería dramático para una empresa equivocarse a la hora de escoger a […]

El lavado de activos no solo se relaciona con el narcotráfico, el uso del efectivo y el sector financiero.

Hoy más empresas están obligadas a implementar el Sagrilatf y estar atentas para evitar sanciones.

La necesidad de tener medidas preventivas contra el lavado de activos se ha incrementado.

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Ni el revisor fiscal ni el auditor son los encargados de transmitir los cambios establecidos por el SAGRILAFT a la gerencia, así como […]

Andrés Jiménez explica que con el SAGRILAFT, las empresas que cuenten con servicios de activos virtuales relacionados con criptoactivos deberán integrarse a la nueva regulación si ganan más de 2.600 millones de pesos.

El SAGRILAFT es un programa para prevenir el riesgo de lavado de activos.