Etiqueta: fraudes

Los proveedores ficticios en Colombia son empresas o individuos que emiten facturas por bienes o servicios que en realidad no se han prestado o entregado.
Estas facturas falsas son utilizadas generalmente por otras empresas o personas para inflar sus costos o disminuir sus ingresos, con el objetivo de pagar menos impuestos, cometer fraudes fiscales o cruzar […]

El sector corporativo debe identificar los valores éticos en su interior y en los negocios que se realicen. Por lo anterior, las líneas éticas son un canal para mitigar riesgos de fraudes, corrupción, lavado de dinero y el reglamento interno de trabajo.
El objetivo de estas líneas es que los empleados y terceros compartan todo lo […]

La analítica de datos permite la solución de problemáticas como prevenir y detectar fraudes, prevenir que los clientes migren hacia otras entidades bancarias o cancelen sus productos, minimizar riesgos al momento de otorgar créditos, agilizar la realización de informes legales y regulatorios.
Se espera que big data analytics en el mercado bancario registre una tasa de […]

En esta conferencia, Gilberto Peña expone los principales resultados del más reciente estudio alrededor del fraude, elaborado por la Asociación de Certificadores de Fraude.
Se destaca que alrededor de 14 meses se demoran en detectar los fraudes organizacionales. Luego de este tiempo el dinero se ha perdido y no se puede recuperar.
El 5 % de los […]

En esta conferencia, Marta Cadavid asegura que la junta directiva de una organización es quien diseña una estrategia antifraude, no el auditor.
Explica que equivocadamente se piensa que los temas de fraude son responsabilidad exclusiva del auditor o quien administra los riesgos en las empresas, y resulta que no, se deben involucrar todas las áreas de […]

Estas personas tienen presiones económicas, sociales, personales y por eso cometen fraudes.
Hay que prestar atención porque las personas más confiables se convierten en violadores de confianza.
A continuación, sintetizamos algunas de sus características.

Marta Cadavid opina que las personas con presiones económicas, sociales y personales, son más susceptibles a cometer fraudes.
En cualquier momento alguien podría cometer fraudes. Además, las personas más confiables se convierten en violadores de confianza.

Marta Cadavid afirma en esta conferencia que el 10 % de las personas no se metería en problemas de fraudes, 10 % le ayudaría a terceros a cometer fraudes y el resto del porcentaje haría y cometería fraudes.
Dice que todos podemos cometer fraudes. No hay personas ni buenas ni malas. Se trata del comportamiento humano […]

En esta conferencia, Marta Cadavid explica que el abuso organizacional es un tipo de fraude que corroe a las empresas y hay que descubrirlo de manera pronta.
Advierte que este tipo de fraude es el más complejo de descubrir. Muchas personas piensan que es algo natural y fluye con la cultura de la organización.
Cuando la persona […]

En esta conferencia, Francisco Moreno afirma que tanto auditores como revisores fiscales antes de aceptar cualquier tipo de negocio deben investigar a su futuro cliente.
Recomienda que se debe evaluar la conveniencia de futuros clientes antes de aceptar un trabajo de auditoría. Asimismo, anualmente se debe efectuar una revisión de los clientes existentes para seleccionar los […]