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En relación con los estados financieros del cierre contable, ¿el revisor fiscal debe implementar puntos específicos del Sagrilaft?
La prevención del lavado de activos hace parte del sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva –Sagrilaft–.
Conoce 5 aspectos clave sobre la prevención de lavado de activos.
Responde conferencista: Roberto Valencia
Si la empresa maneja el Sagrilaft y se niega a presentar información de su composición accionaria, ¿cómo debe actuar el revisor fiscal frente a este caso?
Pregunta resuelta diciembre 15 de 2021
El Dr. Roberto Valencia, especialista en Estándares Internacionales, da a conocer cómo debe actuar el revisor fiscal si la empresa donde ejerce su función […]
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