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La UIAF estableció controles sobre el origen y destino de los recursos involucrados en las operaciones adelantadas por parte de los proveedores de servicios de activos virtuales, tendientes a mitigar los riegos de LA/FT presentes en dicha actividad.
Conoce los plazos de reporte, obligados y más aquí.
En esta conferencia, Francisco Moreno afirma que tanto auditores como revisores fiscales antes de aceptar cualquier tipo de negocio deben investigar a su futuro cliente.
Recomienda que se debe evaluar la conveniencia de futuros clientes antes de aceptar un trabajo de auditoría. Asimismo, anualmente se debe efectuar una revisión de los clientes existentes para seleccionar los […]
La ANM permitirá a la UIAF consultar las bases de datos de titulares y comercializadores mineros en tiempo real para prevenir y detectar lavado de activos en el sector.
Las unidades de inteligencia financiera reúnen los informes sobre operaciones sospechosas que proporcionan las entidades reportantes para combatir el lavado de dinero.
Para el desarrollo de productos de inteligencia financiera, la UIAF usa información de los reportes de operaciones sospechosas –ROS–.
La prevención del lavado de activos hace parte del sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva –Sagrilaft–.
Conoce 5 aspectos clave sobre la prevención de lavado de activos.
El año anterior 273 personas fueron imputadas por estar involucradas en lavado de activos y blanqueo de capitales. También, 243 personas fueron capturadas por actividades ilícitas.
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