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La junta directiva, el comité de auditoría, el CEO, vicepresidentes, la alta gerencia, entre otros, son responsables de elaborar una estrategia para prevenir el fraude organizacional.
Se deben analizar los riesgos que se pueden presentar y cómo cada área respondería.
El fraude se debe evitar y anticipar; es una de las situaciones que pueden detectarse de forma oportuna siempre que el auditor, líder de control interno o revisor fiscal asuman una responsabilidad ética y social con el encargo y la profesión.
Encuentra aquí 6 aspectos clave sobre el tema.
En NoFraud Latam, se ha desarrollado un software único que integra la inteligencia artificial, la semántica y el análisis del lenguaje de procesamiento natural.
La junta directiva, el comité de auditoría, el CEO, vicepresidentes, la alta gerencia, entre otros, hacen parte de la estrategia de responsabilidad para prevenir los riesgos de fraude.
Entre todos deben analizar los riesgos que se pueden presentar y determinar cómo responder en cada área de la empresa.
En esta conferencia, Gilberto Peña expone los principales resultados del más reciente estudio alrededor del fraude, elaborado por la Asociación de Certificadores de Fraude.
Se destaca que alrededor de 14 meses se demoran en detectar los fraudes organizacionales. Luego de este tiempo el dinero se ha perdido y no se puede recuperar.
El 5 % de los […]
En el desarrollo de una auditoría pueden detectarse situaciones relacionadas con irregularidades o fraude. Ante esto, es importante no olvidar la responsabilidad ética y social que envuelve a la profesión contable.
Analizamos este tema a continuación.
Miguel Ruiz afirma que los fraudes corporativos son mucho más comunes de lo que se piensa, y se presentan en organizaciones de cualquier tipo y tamaño.
¿Cuánto dinero se pierde por fraude? ¿El fraude solo hace perder dinero? ¿Qué tipos existen?
Miguel Ruíz afirma que los eventos corporativos y que muchos empleados hoy todavía estén trabajando desde su casa, hacen que las empresas reciban en sus reportes de gastos muchos conceptos que pueden pasar desapercibidos.
Muchos colaboradores pueden aprovechar estas circunstancias para pasar gastos que no corresponden a sus labores, generando fraudes y pérdidas económicas para las […]
La auditoría interna, como herramienta para combatir el fraude interno, se compone de servicios gestionados que combinan herramientas de inteligencia artificial y machine learning con auditores humanos.
A nivel mundial, las organizaciones pierden el 5 % de sus ingresos anuales por casos de fraude.
La firma Kroll, proveedor de datos, tecnología e información relacionada con el riesgo, la gobernanza y el crecimiento, entregó los resultados de su más reciente Informe global de fraude y riesgo.
Estos son los resultados más importantes.
Álvaro Fonseca dice que lo preventivo y lo perceptivo no pertenecen a la auditoría forense.
La auditoría forense trabaja con un equipo transdisciplinar, es decir, tiene en cuenta a otros profesionales de diferentes áreas, como administración, finanzas, economía, mercadeo, etc.
Organizaciones se han visto significativamente afectadas por el fraude, la corrupción, las actividades ilícitas y el lavado de dinero.
Las empresas de informática forense son las que más están siendo contratadas para asumir investigaciones al interior de las organizaciones.
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